证券代码：603535           证券简称：嘉诚国际          公告编号：2023-011
债券代码：113656           债券简称：嘉诚转债


            广州市嘉诚国际物流股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
     广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议于 2023 年 3 月 14 日上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经第五届监事会全体监事一致推举，
本次会议由监事黄烈宵先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
   同意选举黄烈宵先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至第五届监事会届满之日止。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用自有资金方式对全资子公司嘉诚环球集团有限公司
增资的议案》

    经公司全体监事过半数以上同意，本次监事会会议审议通过《关于使用自有
资金方式对全资子公司嘉诚环球集团有限公司增资的议案》。

    公司拟向嘉诚环球集团（公司的香港全资子公司，以下简称“嘉诚环球”）
增资不超过 5,100 万美元（以中国银行实时汇率计，约合人民币 350,150,700 元），
用于嘉诚环球向嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司进行投资，并根据项
目进展，分批向嘉诚环球投入资金，汇率以增资当日的实时外汇牌价为准。首期
对嘉诚环球集团有限公司增资 2,630.9959 万美元（折约人民币 18,061.7869 万元、
约 20,638.0580 万元港币），资金来源于公司自有资金。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




   特此公告。


                                         广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 3 月 15 日