证券代码：603535            证券简称：嘉诚国际               公告编号：2023-010
债券代码：113656            债券简称：嘉诚转债

             广州市嘉诚国际物流股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议于 2023 年 3 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经公司第五届董事会全体董事一致推举，
本次会议由董事段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合
法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    经全体董事审议，选举段容文女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
    经全体董事审议，选举黄艳婷女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长段容文女士提名，董事会审核，同意聘任黄平先生为公司总经理。
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理黄平先生提名，董事会审核，同意聘任黄艳芸女士为公司副总经理。
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经总经理黄平先生提名，董事会审核，同意聘任陈继明先生为公司财务总监。
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    陈继明先生简历：1980 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西北
大学硕士研究生学历。曾在广州辰熙服饰有限公司担任财务总监工作，曾任公司
财务副总监，现任公司财务总监。
    陈继明先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长段容文女士提名，董事会审核，同意聘任黄艳芸女士为公司董事会
秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
    公司第五届董事会设立战略委员会，经全体董事审议，同意选举第五届董事
会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。战略委员会由段容文女士、黄艳婷女士、田宇先生组成，由段容文女士担任
主任委员。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
    公司第五届董事会设立提名委员会，经全体董事审议，同意选举第五届董事
会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
提名委员会由林勋亮先生、黄平先生、田宇先生组成，由林勋亮先生担任主任委
员。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       9、审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
    公司第五届董事会设立审计委员会，经全体董事审议，同意选举第五届董事
会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。审计委员会由陈刚先生、黄艳婷女士、林勋亮先生组成，由陈刚先生担任主
任委员。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       10、审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    公司第五届董事会设立薪酬与考核委员会，经全体董事审议，同意选举第五
届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。薪酬与考核委员会由田宇先生、黄艳婷女士、林勋亮先生组成，
由田宇先生担任主任委员。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       11、审议通过《关于使用自有资金方式对全资子公司嘉诚环球集团有限公
司增资的议案》

    经公司全体董事过半数以上同意，本次董事会会议审议通过《关于使用自有
资金方式对全资子公司嘉诚环球集团有限公司增资的议案》。

    公司拟向嘉诚环球集团（公司的香港全资子公司，以下简称“嘉诚环球”）
增资不超过 5,100 万美元（以中国银行实时汇率计，约合人民币 350,150,700 元），
用于嘉诚环球向嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司进行投资，并根据项
目进展，分批向嘉诚环球投入资金，汇率以增资当日的实时外汇牌价为准。首期
对嘉诚环球集团有限公司增资 2,630.9959 万美元（折约人民币 18,061.7869 万元、
约 20,638.0580 万元港币），资金来源于公司自有资金。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



       三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                   广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2023 年 3 月 15 日
附件：陈继明先生简历
    陈继明先生，1980 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西北大学
硕士研究生学历，中级会计师。2016 年 2 月至 2019 年 9 月，任广州熙辰服饰有
限公司财务部总监，2019 年 10 月至 2022 年 11 月任广州精应商务有限公司财务
部总监。2022 年 11 月加入公司，任公司财务副总监，现任公司财务总监。
    陈继明先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈继明先生，1980 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西北大学
硕士研究生学历。曾在广州辰熙服饰有限公司、广州精应商务有限公司担任财务
总监工作，曾任公司财务副总监，现任公司财务总监。
    陈继明先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。