证券代码：603538             证券简称：美诺华          公告编号：2017-048



                      宁波美诺华药业股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议于 2017 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
于 2017 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长姚成志先生
主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《宁波美诺华药业股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波
美诺华药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》（2017-049）。

    表决结果：9 名赞成，占出席会议董事有效表决权人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    2、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》


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    同意聘任徐春敏先生担任公司副总经理，任期自公司第二届董事会第二十次
会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波
美诺华药业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（2017-050）。

    表决结果：9 名赞成，占出席会议董事有效表决权人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    三、 备查文件

    宁波美诺华药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

    特此公告。




                                            宁波美诺华药业股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2017 年 10 月 24 日




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