证券代码：603538              证券简称：美诺华         公告编号：2018-026



                      宁波美诺华药业股份有限公司
                   第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

     本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2018
年 4 月 10 日以邮件、短信或专人送达方式发出。本次会议由公司监事会主席胡
晓阳先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召
开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交股东大会审议批准。

    2、审议通过《2017 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交股东大会审议批准。

    3、审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
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    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露的《2017 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》（公告编号：2018-031）。

    监事会审核并发表如下意见：该预案符合《公司章程》相关规定，符合证监
会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于
公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交股东大会审议批准。

    4、审议通过《2017 年年度报告及摘要》

    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露的《2017 年年度报告》及《2017
年年度报告摘要》（公告编号：2018-027）。

    监事会审核并发表如下意见：《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》
的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实
地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司
《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交股东大会审议批准。

    5、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》

    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露的《2018 年第一季度报告全文》
及《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-028）。

    监事会审核并发表如下意见：《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一
季度报告正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，
报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监
事保证公司《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

                                    2
确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露的《关于公司 2017 年年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》

    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露的《关于调整募投项目实施进度
的公告》（公告编号：2018-030）。

    监事会审核并发表如下意见：本次公司调整募投项目的实施进度，是本着对
公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在
改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国
证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。
监事会同意公司调整募投项目实施进度的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露的《关于聘任 2018 年度审计机
构的公告》（公告编号：2018-032）。

    监事会审核并发表如下意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）近年在为
公司提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业
准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具
备上市公司财务审计的相关业务资质，在公司重大事项审计及年度财务审计过程
中表现出了良好的业务水平和职业道德。监事会同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交股东大会审议批准。
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    9、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露的《关于 2018 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2018-034）。

    监事会审核并发表如下意见：2018 年度预计的日常关联交易，系必要、合
理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，监事会同意本项议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交股东大会审议批准。

    10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露的《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2018-036）。

    监事会审核并发表如下意见：公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过
人民币 25,000 万元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买流动性好且
保本的投资产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和
募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，
增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买投资产品不存在变相改变募集
资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。公司监事会同意本项议
案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交股东大会审议批准。

       特此公告。

                                             宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2018 年 4 月 24 日



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