证券代码：603538               证券简称：美诺华                  公告编号：2018-038



                      宁波美诺华药业股份有限公司
                           关于修订公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 20 日召开
第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据
《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市
规则（2014 年修订）》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的
有关条款作如下修订：

                 修订前                                       修订后

第一百〇六条 董事会由 11 名董事组成，其       第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其

中独立董事 4 名。董事会设董事长 1 人，由 中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，由

全体董事过半数选举产生。                      全体董事过半数选举产生。



    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经
股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。


    特此公告。




                                                      宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                   2018 年 4 月 24 日




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