证券代码：603538           证券简称：美诺华         公告编号：2018-064



                    宁波美诺华药业股份有限公司
                    关于职工监事换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2018
年 5 月 30 日在公司会议室召开。 经过与会职工代表协商讨论，选举黄亚萍女士
为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由 3 名监
事组成，其中 1 名为职工监事。公司职工代表大会选举产生的黄亚萍女士将与
2018 年 6 月 20 日公司召开的 2017 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监
事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    特此公告。




                                               宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2018 年 5 月 31 日




                                    1
                             职工代表监事简历
    黄亚萍女士，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
拥有法律职业资格证书。曾任宁波舜宇模具股份有限公司证券事务代表，自 2017
年 11 月份加入公司董事会办公室，担任证券事务代表职务。




                                   2