证券代码：603538           证券简称：美诺华          公告编号：2018-065



                     宁波美诺华药业股份有限公司
               关于对外投资暨设立美国全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称: Menovo Pharmaceutical US LLC
     投资金额：100 万美元
     特别风险提示:本次投资属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实
施。新设子公司位于美国，其商业环境、法律制度、政策体系、文化特征均与国
内存在较大区别，可能对美国子公司的经营管理带来一定的风险。



    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“美诺华”）于 2018
年 5 月 30 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资暨
设立美国全资子公司的议案》，同意公司在美国设立全资子公司，现将相关事宜
公告如下：
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    为实现国际化战略，落实公司“中间体、原料药、制剂”一体化产业升级，
公司拟投资 100 万美元在美国新泽西州设立全资子公司。
    本次对外投资已经第二届董事会第二十五次会议审议通过，该事项属于董事
会审批权限，无需提交股东大会审议，董事会授权公司经营层具体办理相关注册
登记等事项。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    本次投资属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。


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    二、拟投资设立子公司的基本情况
    1、公司中文名称：美诺华药业（美国）有限公司
    2、公司英文名称：Menovo Pharmaceutical US LLC（暂定名，以最终登记
为准）
    3、注册资本：100 万美元
    4、注册地址：美国新泽西州
    5、法定代表人：童乐
    6、出资方式：货币出资
    6、资金来源：公司自有资金
    7、持股比例：美诺华 100%控股
    8、组织形式：有限责任公司（法人独资）
    8、经营范围：药品研发、信息调研、药品销售、药品申报。
    （以上信息均以美国当地政府主管部门最终核准登记的内容为准）
    二、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
    （一）对外投资的目的
    美国子公司职能定位包括：（1）作为未来美诺华在美洲的制剂业务运营中
心，管理包括产品销售、产品引进、货运物流、财务结算和政府关系在内的一系
列工作；（2）作为未来美诺华药业美洲申报中心，负责美洲的申报工作和药品
批准文号维护工作；（3）作为美诺华在美洲的商务开发中心，开展和管理整个
美洲市场的制剂业务商业合作，包括产品合作、股权合作、投资并购；（4）美
国公司还将作为人才引进中心，负责招募美国本土高端药物研发人才和管理人才。
    投资设立美国子公司，是公司实践“通过制剂出口美国转报国内，加速进入
中美两大制剂市场同时带动其他非规范市场的产品销售策略”，落实“中间体、
原料药、制剂”一体化产业升级战略的重要布局；公司通过设立美国子公司，进
一步开拓北美原料药和制剂的规范市场，提高公司在全球范围内的知名度与竞争
力；加强公司与国际市场的交流与合作，利用美国的人力资源优势，帮助公司引
进国际高端药物研发人才和管理人才，提高公司现有研发实力和制剂业务的整体
运营能力。
    （二）可能存在的风险


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    新设子公司位于美国，其商业环境、法律制度、政策体系、文化特征均与国
内存在较大区别，可能对美国子公司的经营管理带来一定的风险。公司将尽快熟
悉并适应美国的商业环境，确保美国子公司遵照美国的法律及商业规则开展经营
活动。
    （三）对公司的影响
    本次投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况与经营
成果不会产生重大影响。美国子公司尚处于筹建阶段，短期内不会对公司业绩产
生重大影响，但长远看，美国子公司的设立符合公司的经营发展及战略规划，对
公司未来发展具有积极意义和推动作用。
    特此公告。




                                           宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2018 年 5 月 31 日




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