证券代码：603538             证券简称：美诺华           公告编号：2018-079



                     宁波美诺华药业股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

     本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2018 年 6 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由姚芳女
士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    选举姚芳女士担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2018 年 6 月 21 日

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