证券代码：603538              证券简称：美诺华         公告编号：2018-082



                    宁波美诺华药业股份有限公司
      关于参与设立医药产业投资基金暨关联交易的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、对外投资概述

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18 日召
开的第二届董事会第十八次会议和 2017 年 9 月 28 日召开的 2017 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于拟参与设立医药产业投资基金的议案》，同意公司
与上海锐合资产管理有限公司（以下简称“上海锐合”）共同发起设立一家医药
产业投资基金（以下简称“基金”），通过对优质未上市大健康企业进行投资，布
局与公司主营业务具有相关性、协同性、且符合公司发展战略的项目，培育新的
利润增长点，以实现公司的持续发展，详见公司于 2017 年 8 月 21 日披露的《关
于拟参与设立医药产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-028）。

    2018 年 4 月 11 日，公司与上海锐合、宁波高新区投资有限公司、上海锐合
盈勋创业投资中心（有限合伙）、宁波德惠四海投资中心（有限合伙）、俞妙根、
王国强就上述事项正式签订合伙协议（以下简称“合伙协议”或“本协议”）。2018
年 4 月 12 日，该基金完成工商设立登记手续，企业名称：宁波美诺华锐合股权
投资合伙企业（有限合伙），详见公司于 2018 年 4 月 13 日披露的《关于参与设
立医药产业投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-021）。

    二、对外投资进展情况

    合伙协议约定：“有限合伙人所认缴的出资分二期到位，第一期实缴出资不
低于有限合伙人认缴总出资额的 50%。在本协议签署生效后普通合伙人至少提前
二十个工作日向有限合伙人发出缴付首次出资通知，有限合伙人收到缴付出资通


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知后应当按照普通合伙人通知的时间和要求以货币资金方式向合伙企业足额缴
付首次出资。普通合伙人所认缴的出资分二期到位，每期实缴出资占认缴出资的
比例与有限合伙人相同，且每期出资不晚于同期有限合伙人的出资到位时间。”
“在基金将第一期实缴出资按照本协议约定的投资范围项目投出 75%以后，普通
合伙人至少提前二十个工作日向有限合伙人发出缴付第二期出资通知，有限合伙
人收到缴付出资通知后应当按照普通合伙人通知的时间和要求以货币资金方式
向合伙企业足额缴付第二期出资。”

    根据上述约定，在普通合伙人发出缴付首次出资通知后，公司完成了第一
期实缴出资人民币捌仟万元整（RMB80,000,000），占公司全部认缴出资额的 50%。
截至本公告日，其他合伙人亦均完成了第一期实缴出资，合伙企业共收到实缴出
资额贰亿伍仟万元整（RMB250,000,000），占合伙企业认缴总出资额的 50%。根
据《合伙协议》安排，合伙企业的认缴出资分二期到位，本次是第一期实缴出资，
公司将根据后续投资款的支付情况及时履行信息披露义务。

    三、风险提示

    该基金所直接投资的项目可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风
险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技
术风险及其他风险，并且投资周期较长。敬请广大投资者注意投资风险。针对主
要的投资风险，公司将及时了解基金管理人的运作情况，关注投资项目实施过程，
督促基金管理人防范各方面的投资风险，维护本公司投资资金的安全。

    特此公告。

                                            宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2018 年 6 月 28 日




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