证券代码：603538             证券简称：美诺华         公告编号：2018-103



                     宁波美诺华药业股份有限公司
                       关于修订公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 8 日召开
2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<修订公司章程>的议案》。根据
《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市
规则（2014 年修订）》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的
有关条款作如下修订：

              修订前                               修订后

第六条 公司注册资本为人民 12,000 第六条 公司注册资本为人民币 14,400
万元。                           万元。


第十九条 公司股份总数为 12,000 万 第十九条 公司股份总数为 14,400 万
股，均为普通股。                  股，均为普通股。



    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。公司授权管理层办理工商
变更、备案等手续。


    特此公告。



                                             宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2018 年 8 月 9 日




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