美诺华：第三届监事会第三次会议决议公告2018-08-31
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-108
宁波美诺华药业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2018 年 8 月 30 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由姚芳女
士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中
确定首次授予的激励对象为 215 名，现有 15 名激励对象因个人原因自愿放弃参
与公司 2018 年限制性股票激励计划。根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授
权，董事会对首次授予激励对象及限制性股票数量进行调整，具体如下：本次股
权激励计划首次授予的激励对象人数由 215 人调整为 200 人；拟授予的限制性股
票总数不变，仍为 576 万股，其中，首次授予的限制性股票数量由 518.40 万股
调整为 513.40 万股，预留限制性股票由 57.60 万股调整为 62.60 万股。具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关
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于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-109）。
监事会审核并发表如下意见：本次对激励计划首次授予激励对象及授予数量
的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
规定以及《激励计划》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整后
的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主
体资格合法、有效。监事会同意对上述事项进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述事项已经公司 2018 年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交
股东大会审议。
2、审议通过《关于公司向 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授
予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定以及公司 2018
年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的
授予条件已经成就，同意确定 2018 年 8 月 30 日为授予日，向 200 名激励对象授
予 513.40 万股限制性股票，授予价格为每股 7.62 元。董事会授权管理层办理本
次股权激励授予相关的签署股权激励协议、股份登记等具体事宜。具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于公司
向 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》（公告
编号：2018-110）。
监事会审核并发表如下意见：
1、本次激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管
理办法》规定的不得成为激励对象的情形。本次限制性股票的激励对象主体资格
合法、有效，满足获授限制性股票的条件；
2、除首次授予激励对象中 15 名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司 2018
年限制性股票激励计划的，公司本次激励计划首次授予的激励对象与公司 2018
年第二次临时股东大会审议批准的《激励计划》中规定且经监事会核查通过的激
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励对象名单相符；
3、公司与首次授予激励对象未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励
计划设定的授予条件已经成就。
监事会同意公司以 2018 年 8 月 30 日为授予日，向 200 名激励对象授予
513.40 万股限制性股票，授予价格为每股 7.62 元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述事项已经公司 2018 年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交
股东大会审议。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
监事会
2018 年 8 月 31 日
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