证券代码：603538             证券简称：美诺华          公告编号：2019-005



                     宁波美诺华药业股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2019 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚
成志先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召
开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2019-007）

    公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事姚成志先生、石建祥先生为本项议案关联董事，就本项议案回避表决。

    本项议案尚需提交股东大会审议批准。

    2、审议通过《关于解散清算并注销控股子公司上海五洲同一药业有限公司

                                    1
    的议案》

    鉴于控股子公司上海五洲同一药业有限公司就名下厂房已与政府相关单位
签订了《拆迁补偿协议》，为进一步整合资源，提高企业整体运营效率，维护公
司和股东合法权益，公司同意五洲同一不进行迁址重建，同意对五洲同一进行解
散清算并注销。

    具体内容详见公司同日披露的《关于解散清算并注销控股子公司上海五洲同
一药业有限公司的议案》（公告编号：2019-008）。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                              宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 1 月 31 日




                                    2