证券代码：603538              证券简称：美诺华         公告编号：2019-006



                     宁波美诺华药业股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

     本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2019 年 1 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由姚芳女士
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2019-007）。

    监事会审核并发表如下意见：2019 年度预计的日常关联交易，系必要、合
理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，监事会同意本项议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


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    宁波美诺华药业股份有限公司
                         监事会
              2019 年 1 月 31 日




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