宁波美诺华药业股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公
司董事会提供有关材料，经过审慎考虑，基于独立判断，现对公司第三届董事会
第六次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见：
    一、关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见
    我们认为，2019 年度日常关联交易预计情况均属于公司日常经营活动，系
根据实际经营预计，关联交易双方发生交易的理由合理、充分；交易定价公正、
公平、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司、公司全体股东特
别是中小股东利益的情形；上述关联交易事项，有利于促进公司持续发展，符合
公司及全体股东的利益。我们同意将该项议案提交董事会审议。




                                     独立董事：包新民    叶子民    李会林
                                                        2019 年 1 月 31 日