证券代码：603538              证券简称：美诺华         公告编号：2019-010



                     宁波美诺华药业股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

     本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于 2019 年 2 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由姚芳女士
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2019-011）

    监事会审核并发表如下意见：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金
已履行必要的审批程序，充分结合了公司实际发展需要及财务情况，能够提高募
集资金使用效率，优化财务指标，降低运营成本。同时，该事项符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在
变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于维护公

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司及全体股东利益。监事会同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                             宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2019 年 2 月 26 日




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