证券代码：603538             证券简称：美诺华           公告编号：2019-020



                     宁波美诺华药业股份有限公司
                   关于聘任 2019 年度审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 8 日召开
的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》，
公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审
计机构，审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，
聘期一年。授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素决定其酬金。上述议案
尚须提交公司股东大会审议批准。

    公司独立董事发表了同意的独立意见：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已连续为公司提供审计服务多年，在其提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪
尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，在公司重大事项审计及年度财务审
计过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德，且能在公司日常运营中对公司
的规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意继续聘任立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，审计工作包括公司（含控
股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，并同意将该项议案提交公司股东大
会审议。

    特此公告。


                                                宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 4 月 10 日



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