宁波美诺华药业股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波美
诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事
会提供的有关材料，经过审慎考虑，基于独立判断，现对公司第三届董事会第十
次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
     一、关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的独立意见
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》
等相关规定，4 名离职的激励对象已不具备激励条件，公司对其已获授但尚未解
锁的限制性股票进行回购注销符合相关法律法规的规定。公司本次回购注销不会
对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益
的情形。综上所述，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。




                                       独立董事：包新民    叶子民    李会林
                                                          2019 年 4 月 29 日