证券代码：603538              证券简称：美诺华         公告编号：2019-053



                     宁波美诺华药业股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

     本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2019 年 6 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由姚芳女士
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部
分股权暨关联交易事项变更部分内容的议案》

    就收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交
易事项，公司现拟其部分内容进行变更：公司与交易对手屠雄飞之间的收购数量
由 454.8880 万股变更为 454.8590 万股，收购价格仍为 12.81 元/股，尚未转让
的剩余 290 股不再交割。在上述 454.8590 万股股份交割完成后 7 个工作日内，
屠雄飞向公司归还定金 800 万元。该事项其他内容均保持不变。具体内容详见公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于收购控股子公司
浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易事项变更部分内容的


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公告》（公告编号：2019-054）。

    监事会审核并发表如下意见：本次变更对收购燎原药业少数股东部分股权事
项不存在重大不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
况。综上所述，监事会同意本次变更事项并同意将该议案提交至股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                              宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2019 年 6 月 11 日




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