证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-060
宁波美诺华药业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019 年 6 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1
号楼 12 层 1 号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,338,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.0948%
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事石建祥先生、王林先生、曹倩
女士、包新民先生、叶子民先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事郑慧琳女士因工作原因未能出
席；
3、公司董事会秘书兼财务负责人孙艳女士出席了本次股东大会，公司副总
经理焦华先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,336,480 99.9963 1,900 0.0037 0 0.0000
2、议案名称：《2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,318,280 99.9615 1,900 0.0036 18,200 0.0349
3、议案名称：《2018 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,336,480 99.9963 1,900 0.0037 0 0.0000
4、议案名称：《2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,336,480 99.9963 1,900 0.0037 0 0.0000
5、议案名称：《2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,213,660 99.7617 107,500 0.2053 17,220 0.0330
6、 议案名称：《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,319,260 99.9634 1,900 0.0036 17,220 0.0330
7、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,319,260 99.9634 1,900 0.0036 17,220 0.0330
8、议案名称：《关于为子公司提供银行综合授信担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,319,260 99.9634 1,900 0.0036 17,220 0.0330
9、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,319,260 99.9634 1,900 0.0036 17,220 0.0330
10、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,287,860 99.9034 33,300 0.0636 17,220 0.0330
11、议案名称：《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部
分股权暨关联交易事项变更部分内容的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,249,260 99.9634 1,900 0.0036 17,220 0.0330
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
48,540,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
2,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
813,660 86.7090 107,500 11.4559 17,220 1.8351
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 48,560 46.5223 38,600 36.9802 17,220 16.4975
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 765,100 91.7386 68,900 8.2614 0 0.0000
东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2018 年度利润分配预
5 352,060 73.8411 107,500 22.5470 17,220 3.6119
案》
《关于聘任 2019 年度审
6 457,660 95.9897 1,900 0.3985 17,220 3.6118
计机构的议案》
《关于为子公司 提供 银
8 457,660 95.9897 1,900 0.3985 17,220 3.6118
行综合授信担保的议案》
《关于开展外汇 套期 保
9 457,660 95.9897 1,900 0.3985 17,220 3.6118
值业务的议案》
《关于使用闲置 募集 资
10 426,260 89.4039 33,300 6.9843 17,220 3.6118
金进行现金管理的议案》
《关于收购控股 子公 司
浙江燎原药业股 份有 限
11 公司少数股东部 分股 权 457,660 95.9897 1,900 0.3985 17,220 3.6118
暨关联交易事项 变更 部
分内容的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 8 已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上同意审议通过。议案 11 涉及关联交易，关联股东屠瑛女士已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：沈超峰、姚培琪
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人
及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波美诺华药业股份有限公司
2019 年 6 月 22 日
