证券代码：603538             证券简称：美诺华         公告编号：2019-068



                     宁波美诺华药业股份有限公司
                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。




    一、董事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2019 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由
姚成志先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《<2019 年半年度报告>全文及其摘要》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号：


                                    1
2019-070)。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于增加 2019 年日常关联交易的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于增加 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-071）

    公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事姚成志先生、石建祥先生为本项议案关联董事，就本项议案回避表决。

    本项议案尚需提交股东大会审议批准。

    4、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2019 年 8 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的通知》）（公告编号：2019-072）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件

    1、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

    2、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。



                                              宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 7 月 30 日




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