美诺华：第三届监事会第十二次会议决议公告2019-08-02
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-075
宁波美诺华药业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2019 年 8 月 1 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由姚芳女
士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议
案》
本次预留限制性股票的授予价格调整为 7.42 元/股。具体内容详见公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于 2018 年限制性股票激
励计划预留部分授予价格调整及授予的公告》（公告编号：2019-076）。
监事会审核并发表如下意见：预留限制性股票的授予价格调整符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划》有关规定，不存
在损害公司股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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2、审议通过《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性
股票的议案》
公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，公
司确定预留限制性股票的授予日为 2019 年 8 月 1 日，向 82 名激励对象授予 A
股普通股股票 62.60 万股，授予价格为 7.42 元/股。具体内容详见公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于 2018 年限制性股票激励计
划预留部分授予价格调整及授予的公告》(公告编号：2019-076)。
监事会审核并发表如下意见：
1、公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象为公司高级管理
人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均为公司正式在职员工，激励对
象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资
格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《公司
2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、董事会确定的预留限制性股票的授予日符合《管理办法》及《激励计划》
中有关授予日的规定。
3、公司与预留限制性股票的授予激励对象未发生不得授予限制性股票的情
形，本次激励计划设定预留限制性股票的授予条件已经成就。
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综上所述，监事会同意公司以 2019 年 8 月 1 日为授予日，向 82 名激励对象
授予 62.60 万股限制性股票，授予价格为 7.42 元/股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 2 日
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