证券代码：603538           证券简称：美诺华        公告编号：2019-078



                     宁波美诺华药业股份有限公司
      关于向全资子公司杭州新诺华医药有限公司增资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
      增资标的名称: 杭州新诺华医药有限公司（以下简称“杭州新诺华”）
      增资金额：人民币 1,500 万元
      特别风险提示: 公司将按计划实施本次增资并合规经营，积极防范及化
   解各类经营风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策
   以及市场环境变化的影响，对杭州新诺华造成一定的经营风险，不排除存在
   杭州新诺华的经营效益和研发成果未达到预期的风险。



    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“美诺华”）于 2019
年 8 月 1 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司杭
州新诺华医药有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司杭州新
诺华增资人民币 1,500 万元，现将相关事宜公告如下：
    一、增资概述
    （一）增资的基本情况
    为进一步落实公司整体战略规划，扩大全资子公司杭州新诺华医药有限公司
（以下简称“杭州新诺华”）的经营规模，加大研发投入以促进公司产品研发能
力的快速提升，公司拟以自有资金向全资子公司杭州新诺华增资人民币 1,500
万元。本次增资完成后，杭州新诺华的注册资本将变更为人民币 2,000 万元，公
司仍持有杭州新诺华 100% 股权。本次增资款杭州新诺华拟用于购置房产作为制
剂研发小试实验室、引进和培养研发人才及补充流动资金等。


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    本次增资已经第三届董事会第十四次会议审议通过，该事项属于董事会审批
权限，无需提交股东大会审议，董事会授权公司经营层具体办理相关注册登记等
事项。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    二、增资标的公司的基本情况
    企业名称：杭州新诺华医药有限公司
    统一社会信用代码：91330105599573605Y
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    住所：拱墅区祥园路 37 号 3 幢 502-516 室
    法定代表人：石建祥
    执行董事兼总经理：石建祥
    注册资本：500 万元人民币
    营业期限：2012 年 7 月 31 日 至 2032 年 7 月 30 日
    经营范围：医药技术、保健品的技术开发、成果转让；实验室设备(除病理、
病例及诊断用设备)、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)、化学试
剂(除危险化学品及易制毒化学品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
    股东结构：杭州新诺华为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
    近一年一期主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，杭州新诺华资产总额
204.16 万元，资产净额-4.94 万元。2018 年度，实现营业收入 154.12 万元，净
利润-436.95 万元。（上述数据经审计）；截至 2019 年 6 月 30 日，杭州新诺华
资产总额 532.37 万元，资产净额-76.56 万元。2019 年上半年，实现营业收入
13.60 万元，净利润-71.61 万元。（上述数据未经审计）
    三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
    （一）对外投资的目的
    杭州新诺华作为公司的主要研发平台之一，本次公司以自有资金向杭州新诺
华进行增资，将有利于扩大杭州新诺华经营规模，促进公司研发能力的快速提升，
符合公司整体规划和业务发展需求。
    （二）可能存在的风险


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    公司将按计划实施本次增资并合规经营，积极防范及化解各类经营风险，力
争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响，
对杭州新诺华造成一定的经营风险，不排除存在杭州新诺华的经营效益和研发成
果未达到预期的风险。
    （三）对公司的影响
    本次增资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况与经营
成果不会产生重大影响。本次增资不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损
害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动不存在不利影
响。
    特此公告。


                                           宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2019 年 8 月 2 日




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