证券代码：603538               证券简称：美诺华             公告编号：2019-077



                      宁波美诺华药业股份有限公司
                          关于修订公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 1 日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<修订公司章程>的议案》。根据
《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规
则（2014 年修订）》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以
及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司拟在完成 2018 年限制性股票激
励计划预留限制性股票授予后，对《公司章程》中的有关条款作如下修订：

                 修订前                                修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
14,905.60 万元。                         14,968.20 万元。
第十九条 公司股份总数为 14,905.60 第十九条 公司股份总数为 14,968.20
万股，均为普通股。                       万股，均为普通股。


    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。公司 2018 年第二次临时
股东大会已授权董事会就本次股权激励修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记，修订后的《公司章程》经董事会审议通过后生效，无须提交公司股东
大会审议批准。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。


    特此公告。

                                                宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2019 年 8 月 2 日


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