证券代码：603538             证券简称：美诺华         公告编号：2019-099



                      宁波美诺华药业股份有限公司
                   第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

     本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2019 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由姚芳
女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符
合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《<2019 年第三季度报告>全文及正文》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
 《2019 年第三季度报告》。

    监事会审核并发表如下意见：《<2019 年第三季度报告>全文及正文》的编制
和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映
了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《<2019 年
第三季度报告>全文及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。

                 宁波美诺华药业股份有限公司
                                      监事会
                          2019 年 10 月 24 日




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