证券代码：603538                证券简称：美诺华       公告编号：2019-098



                        宁波美诺华药业股份有限公司
                   第三届董事会第十六次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

        本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

        本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。




       一、董事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2019 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
由姚成志先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集
和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规
定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《<2019 年第三季度报告>全文及正文》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2019 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




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    宁波美诺华药业股份有限公司
                         董事会
             2019 年 10 月 24 日




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