证券代码：603538              证券简称：美诺华         公告编号：2020-004



                      宁波美诺华药业股份有限公司
                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。




    一、董事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2020 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因事项紧急，
本次会议于 2020 年 1 月 23 日发出会议通知，经全体董事同意，免于执行董事会
通知期限的规定。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于子公司接受关联方长期贷款并由公司提供担保的议案》

    公司关联方宁波科尔康美诺华药业有限公司（以下简称“科尔康美诺华”）
拟提供 3 亿元人民币借款给公司全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司（以下
简称“美诺华天康”），借款期限为自首次提款之日起 7 年，年利率为浮动利率，
以欧洲央行发布的每个 3 月期计息期第一天的欧洲银行间欧元同业拆放利率为
基础，上浮 250 个基点（目前约:-40 个基点+250 个基点=2.10%每年）。公司拟为

                                    1
美诺华天康的上述关联借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于子公司接受关联方长期贷款
并由公司提供担保的公告》（公告编号：2020-006）。

    公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事姚成志先生为本项议案关联董事，就本项议案回避表决。

    该议案尚需提交股东大会审议批准。

    2、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2020 年 2 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件

    1、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》

    2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。



                                              宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 1 月 31 日




                                    2