证券代码：603538                证券简称：美诺华       公告编号：2020-005



                        宁波美诺华药业股份有限公司
                   第三届监事会第十五次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

        本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

        本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

       一、监事会会议召开情况

       宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议于 2020 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，因事项紧急，本次
会议于 2020 年 1 月 23 日发出会议通知，经全体董事同意，免于执行监事会通知
期限的规定。本次会议由姚芳女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规
定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于子公司接受关联方长期贷款并由公司提供担保的议案》

    公司关联方宁波科尔康美诺华药业有限公司（以下简称“科尔康美诺华”）
拟提供 3 亿元人民币借款给公司全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司（以下
简称“美诺华天康”），借款期限为自首次提款之日起 7 年，年利率为浮动利率，
以欧洲央行发布的每个 3 月期计息期第一天的欧洲银行间欧元同业拆放利率为
基础，上浮 250 个基点（目前约：-40 个基点+250 个基点=2.10%每年）。公司拟
为美诺华天康的上述关联借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于上海


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证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于子公司接受关联方长期贷
款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2020-006）。

    监事会审核并发表如下意见：

    本次关联交易有利于公司制剂业务的发展，符合公司战略规划和经营需要。
交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本项议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                             宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2020 年 1 月 31 日




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