证券代码：603538                证券简称：美诺华       公告编号：2020-009



                        宁波美诺华药业股份有限公司
                   第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

        本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

        本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

       一、监事会会议召开情况

       宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议于 2020 年 2 月 2 日以通讯会议方式召开，因事项紧急，本次会议于 2020
年 2 月 2 日发出会议通知，经全体监事同意，免于执行监事会通知期限的规定。
本次会议由姚芳女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与南京先声东元制药有限公司合作研发暨关联交易的议
案》

    控股子公司宣城美诺华药业有限公司拟与南京先声东元制药有限公司合作，
共同研发抗病毒领域原料药盐酸阿比多尔及其他多种抗病毒原料药。具体内容详
见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于与南京先声
东元制药有限公司合作研发暨关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

    监事会审核并发表如下意见：

    本次关联交易有利于丰富公司原料药的产品管线，符合公司战略规划和经营

                                      1
需要。本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会影响公司独立
性，监事会同意本项议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                             宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2020 年 2 月 4 日




                                    2