证券代码：603538                证券简称：美诺华       公告编号：2020-008



                        宁波美诺华药业股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

        本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

        本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。




       一、董事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2020 年 2 月 2 日以通讯方式召开。因事项紧急，本次会议于 2020 年 2
月 2 日发出会议通知，经全体董事同意，免于执行董事会通知期限的规定。本次
会议由姚成志先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与南京先声东元制药有限公司合作研发暨关联交易的议
案》

    控股子公司宣城美诺华药业有限公司拟与南京先声东元制药有限公司合作，
共同研发抗病毒领域原料药盐酸阿比多尔及其他多种抗病毒原料药。具体内容详
见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于与南京先声
东元制药有限公司合作研发暨关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

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公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、上网公告附件

1、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》

2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。



                                          宁波美诺华药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2020 年 2 月 4 日




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