证券代码：603538            证券简称：美诺华         公告编号：2020-011


                      宁波美诺华药业股份有限公司

       关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 股东大会有关情况


    1、股东大会类型和届次：


    2020 年第一次临时股东大会


    2、股东大会召开日期：2020 年 2 月 17 日


    3、股权登记日


    股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股             603538        美诺华            2020/2/12


    二、增加临时提案的情况说明


    1、提案人：宁波美诺华控股有限公司


    2、提案程序说明


    公司已于 2020 年 1 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
26.66%股份的股东宁波美诺华控股有限公司在 2020 年 2 月 3 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。


    3、临时提案的具体内容
    （1）《关于与南京先声东元制药有限公司合作研发暨关联交易的议案》
控股子公司宣城美诺华药业有限公司拟与南京先声东元制药有限公司合作，共同
研发抗病毒领域原料药盐酸阿比多尔及其他多种抗病毒原料药。具体内容详见公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与南京先声东元制药
有限公司合作研发暨关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。


    三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 1 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。


    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。


    （一）现场会议召开的日期、时间和地点


    召开日期时间：2020 年 2 月 17 日 14 点 00 分
    召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会
议室


    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 17 日
 至 2020 年 2 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


    （三）股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


    （四）股东大会议案和投票股东类型


序号                     议案名称                       投票股东类型
                                                            A 股股东
非累积投票议案
        《关于子公司接受关联方长期贷款并由公司提
  1                                                            √
        供担保的公告》
        《关于与南京先声东元制药有限公司合作研发
  2                                                            √
        暨关联交易的议案》


   1、各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1、2 已分别经公司于 2020 年 1 月 23 日、2020 年 2 月 2 日召开的第三
届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第十七次会议决议公
告》（公告编号：2020-004）、《关于子公司接受关联方长期贷款并由公司提供担
保的公告》（公告编号：2020-006）、《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公
告编号：2020-008）、《关于与南京先声东元制药有限公司合作研发暨关联交易的
公告》（公告编号：2020-010）。
   1、特别决议议案：1
   2、对中小投资者单独计票的议案：1、2
   3、涉及关联股东回避表决的议案：1
   应回避表决的关联股东名称：宁波美诺华控股有限公司、姚成志
   4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    特此公告。



                                      宁波美诺华药业股份有限公司董事会
                                                           2020 年 2 月 6 日


报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                                授权委托书


宁波美诺华药业股份有限公司：


        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 17
日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

 序号           非累积投票议案名称            同意      反对     弃权
          《关于子公司接受关联方长期贷款
  1
          并由公司提供担保的公告》
          《关于与南京先声东元制药有限公
  2
          司合作研发暨关联交易的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。