宁波美诺华药业股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公
司董事会提供的有关材料，经过审慎考虑，基于独立判断，现对公司第三届董事
会第十九次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
   一、关于 2020 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
    我们认为，2020 年度日常关联交易预计情况均属于公司日常经营活动，系
根据实际经营预计，关联交易双方发生交易的理由合理、充分；交易定价遵守公
正、公平、合理原则，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司、公司全
体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易事项，有利于促进公司持续发
展，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该项议案提交董事会审议。


                                     独立董事：包新民     叶子民   李会林
                                                        2020 年 2 月 24 日