证券代码：603538             证券简称：美诺华          公告编号：2020-018



                      宁波美诺华药业股份有限公司
                   第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

     本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于 2020 年 2 月 24 日以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由姚芳女士主
持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-019）。

    监事会审核并发表如下意见：

    2020 年度预计的日常关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、
公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本项议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

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    宁波美诺华药业股份有限公司
                         监事会
              2020 年 2 月 25 日




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