证券代码：603538               证券简称：美诺华        公告编号：2020-037



                      宁波美诺华药业股份有限公司
                   2019 年度业绩及分红说明会预告公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

      会议召开时间：2020 年 4 月 23 日（星期四）下午 15:00-16:00

      会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目
        (http://sns.sseinfo.com）

      会议召开方式：网络互动方式

      投资者可以将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系

    邮箱 nbmnh@menovopharm.com，邮件标题注明“603538 业绩说明会”，公司
    将在本次说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

    一、说明会类型

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称 “公司”）已于 2020 年 4 月 21 日
披露了《2019 年年度报告》及《2019 年年度利润分配方案公告》，为了便于投资
者更全面深入地了解公司情况，公司决定通过网络平台在线交流的方式举行
2019 年度业绩及分红说明会，公司将针对经营业绩、现金分红比例低于 30%原因
等投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流和沟通，同时听取投资者的意见
和建议，欢迎广大投资者参加。

    二、说明会召开的时间、地点

    会议召开时间：2020 年 4 月 23 日（星期四）下午 15:00-16:00



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    会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目
(http://sns.sseinfo.com）

    会议召开形式：网络互动方式

    三、参加人员

    公司董事长姚成志先生、董事会秘书应高峰先生、财务总监孙艳女士。

    四、投资者参加方式

    本次说明会采用网络互动方式，投资者可在 2020 年 4 月 23 日（星期四）下
午 15:00-16:00 登录上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目
(http://sns.sseinfo.com)，在线参与本次 2019 年度业绩及分红说明会。

    为提高交流效率，欢迎广大投资者将所关注的问题通过电子邮件的形式发送
至公司投资者关系邮箱 nbmnh@menovopharm.com，邮件标题注明“603538 业绩说
明会”，公司将在本次说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

    五、联系人及咨询办法

    联系部门：董事会办公室

    联系邮箱：nbmnh@menovopharm.com

    联系电话：0574-87916065



    特此公告。



                                             宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 4 月 21 日




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