证券代码：603538              证券简称：美诺华               公告编号：2020-063



                      宁波美诺华药业股份有限公司
                          关于修订公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 30 日召开
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将
相关情况公告如下：
    一、修改公司章程概况
    根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2018 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对 8 名离职激励对象已获授但
尚未解除限售的 4.03 万股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后,公司注册
资本和股份总数相应减少为 14,960.93 万元及 14,960.93 万股。基于上述情况，
拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体如下：

                 修订前                                    修订后
第六条 公司注册资本为人民币 14,964.96       第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。                                      14,960.93 万元。

第十九条 公司股份总数为 14,964.96 万        第十九条 公司股份总数为 14,960.93 万
股，均为普通股。                            股，均为普通股。


    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经
股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。


    特此公告。

                                                    宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2020 年 7 月 31 日

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