美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告2021-05-13
证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2021-055
债券代码:113618 债券简称:美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会
议于 2021 年 5 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议由章培嘉
先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符
合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
选举章培嘉先生担任公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会一致。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 12 日