证券代码：603556        证券简称：海兴电力            公告编号：2019-077



                 杭州海兴电力科技股份有限公司
           股权激励限制性股票回购注销实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
       回购注销原因：公司部分限制性股票激励对象因离职等原因，已不符合
激励条件，公司将合计 703,300 股未解锁的限制性股票进行回购注销；
       本次注销股份的有关情况

        回购股份数量         注销股份数量             注销日期


           703,300              703,300           2019 年 12 月 3 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

   1.2017 年 2 月 13 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议，通过了《关
于杭州海兴电力科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》、《关于杭州海兴电力科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。独立董事发表了同意的独立意
见，监事会对激励名单进行了核实。具体内容详见公司 2017 年 2 月 14 日披露在
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于杭州海兴
电力科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：
2017-009）。

   2.2017 年 3 月 10 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议，通过了关于
《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的议案等相关议案。具体内容详见公司 2017 年 3 月 11 日披露在《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有
限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-012）。

   3.2019 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第九次会议审议，通过了《关于
回购注销部分股权激励计划限制性股票的议案》同意本次回购注销限制性股票
703,300 股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司 2019 年 9 月 24 日披露在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票的公告》
（公告编号：2019-066）。

   4.2019 年 9 月 24 日，公司根据《公司法》等相关法律、法规的规定，以公
告形式通知债权人，债权人可自本公告之日起四十五日内要求本公司清偿债务或
者提供相应的担保，逾期不提出的视其为没有提出要求，本次回购注销将按法定
程序继续实施。具体内容详见公司 2019 年 9 月 24 日披露在《证券时报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于回购注销部分
限制性股票事宜通知债权人的公告》（公告编号：2019-068）。公告之日四十五
日内，没有债权人提出要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

   （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
   根据《激励计划》“第十三章特殊情况下的处理”的有关规定，本次部分激
励对象已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司进行回购注
销。
   （二）本次回购注销的相关人员、数量
   本次回购注销限制性股票涉及 9 人，合计拟回购注销限制性股票 703,300 股。
本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 1,717,430 股；公司总股本将由
491,104,770 股变更为 490,401,470 股。
   （三）回购注销安排
   持有人名称：杭州海兴电力科技股份有限公司回购专用证券账户
   开户日期：2018 年 8 月 15 日
   开户地点：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
   证券子账户号码： B882219191
   预计本次限制性股票于 2019 年 12 月 3 日完成注销, 公司后续将依法办理相
关工商变更登记手续。

   三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

    公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
                                                                单位：股

                                 变动前        变动数          变动后

  有限售条件的流通股        2,420,730     -703,300        1,717,430

  无限售条件的流通股        488,684,040   0               488,684,040

           股份合计         491,104,770   -703,300        490,401,470


   四、说明及承诺

   公司董事会认为，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露
符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划》、
与激励对象签订的《限制性股票授予协议》的安排，不存在损害激励对象合法权
益及债权人利益的情形。
   公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，
且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象
产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

   五、法律意见书的结论性意见

   截至本次《关于杭州海兴电力科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划回购注销部分限制性股票有关事项之法律意见书》出具之日，本次回购注销已
经取得了现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的限制性股票数量、价格均符
合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《本
次激励计划草案》的规定；本次回购注销尚需按照《公司法》及相关法律、法规
的规定办理减资以及修订《公司章程》。

   六、上网公告附件
   《国浩律师（上海）事务所关于杭州海兴电力科技股份有限公司 2017 年限
制性股票激励计划回购注销部分限制性股票有关事项之法律意见书》
   特此公告。


                                   杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
                                                    2019 年 11 月 29 日