证券代码：603556          证券简称：海兴电力          公告编号：2020-037



                 杭州海兴电力科技股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   2020 年 7 月 15 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事人数的 100%，符合《公司
法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于 2020 年 7 月 10 日以邮件和电话的
形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
   二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票的议案》
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第三届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。
                                     杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
                                                        2020 年 7 月 17 日