海兴电力：杭州海兴电力科技股份有限公司关于子公司增资扩股暨关联交易的公告2020-12-02
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2020-060
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于子公司增资扩股暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股子公司杭州利沃得电源有限公司（以下简称：“利沃得”）进行
增资扩股，参与增资的对象为公司实际控制人周良璋先生、公司董事李小青女士、
张仕权先生、程锐先生、周君鹤先生，公司监事徐雍湘女士，公司董事会秘书金
依先生，自然人吕晓东先生、郭建波先生、丛培龙先生、范建卿女士、李双全先
生、娄小丽女士以及宁波恒力达科技有限公司、丽水聚泽企业管理合伙企业（有
限合伙），合计增资 1,500 万元人民币。本次增资事项，上海羲蜀光伏科技有限
公司放弃优先认购权。
本次增资完成后，利沃得注册资本由 500 万元变更为 2,000 万元。增资
后，利沃得不再为公司控股子公司。
过去 12 个月与上述关联方未发生同类交易事项。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。本次交易属于董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、增资情况概述
为加快推动杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
杭州利沃得电源有限公司的业务发展，利沃得拟引进投资者进行增资扩股，合计
增资 1,500 万元人民币，本次增资完成后，利沃得注册资本由 500 万元变为 2,000
万元，增资后，利沃得不再是公司控股子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，因本次增资成员中有公
司实际控制人、董事、监事及高级管理人员，故本次增资行为构成关联交易，但
并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事
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项属于董事会审议范围内，无需提交公司股东大会批准。
二、增资主体的基本情况及关联关系介绍
（一）关联方关系介绍
截至本公告披露日，公司全资子公司宁波恒力达科技有限公司持有利沃得
63%股权，为利沃得的控股股东。
（二）关联人基本情况
1、关联自然人：
序号 姓名 性别 国籍 住所 职务
1 周良璋 男 中国 浙江省杭州市 公司董事长
公司副董事长、副总经理、
2 李小青 女 中国 浙江省杭州市
财务负责人
3 张仕权 男 中国 浙江省杭州市 公司董事、总经理
4 周君鹤 男 中国 浙江省杭州市 公司董事
5 程锐 男 中国 浙江省杭州市 公司董事、副总经理
6 徐雍湘 女 中国 浙江省杭州市 公司监事
7 金依 男 中国 浙江省杭州市 公司董事会秘书
2、关联法人
名称：丽水聚泽企业管理合伙企业（有限合伙）
注册资本：400 万元
执行事务合伙人：周良璋
成立时间：2020 年 11 月 19 日
地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路 162 号 104-16 室（丽景民族
工业园）
经营范围：企业管理。
合伙人及其持股比例：
序号 股东名称 认缴金额（万元） 股权比例（%）
1 周良璋 20 5.00
2 梅烨 126 31.50
3 甘文镇 20 5.00
4 杨开华 20 5.00
5 孙晓霞 20 5.00
6 石慧秋 14 3.50
7 朱娴红 20 5.00
8 俞杰 160 40.00
2
合计 400 100.00
关联关系：丽水聚泽企业管理合伙企业（有限合伙）系公司实际控制人周良
璋先生控股企业
三、增资标的基本情况
（一）增资标的
1、交易标的名称和类别
本次交易类型为增资扩股
标的名称：杭州利沃得电源有限公司
注册资本：500 万元
地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号 1 幢 505 室
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电源技术、新能源
技术、电力设备、节能产品、储能设备；销售：新能源设备、电源设备、储能设
备、电气设备、电子产品；服务：合同能源管理；货物及技术进出口（法律、行
政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经
营）；生产：逆变器、电源设备、电子设备、电气装置、储能设备及系统。
2、权属状况说明
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不
存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他
情况。
（二）增资标的股东情况及财务情况
1、增资前标的股权结构
序号 股东名称 认缴金额（万元） 股权比例（%）
1 宁波恒力达科技有限公司 315 63.00
2 周良璋 175 35.00
3 上海羲蜀光伏科技有限公司 10 2.00
合计 500 100.00
2、增资后标的股权结构
序号 股东名称 认缴金额（万元） 股权比例（%）
1 周良璋 640 32.00
2 宁波恒力达科技有限公司 400 20.00
丽水聚泽企业管理合伙企业
3 400 20.00
（有限合伙）
3
4 李小青 100 5.00
5 张仕权 100 5.00
6 周君鹤 100 5.00
7 吕晓东 70 3.50
8 金依 50 2.50
9 丛培龙 20 1.00
10 程锐 20 1.00
11 范建卿 20 1.00
12 李双全 20 1.00
13 娄小丽 20 1.00
14 徐雍湘 20 1.00
15 郭建波 10 0.50
16 上海羲蜀光伏科技有限公司 10 0.50
合计 2000 100.00
3、交易标的主要财务数据：
单位：元
2019 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 4,669,298.81 10,465,258.98
资产净额 -9,645,411.60 -9,239,488.70
营业收入 4,899,068.30 8,671,103.68
净利润 -5,820,802.23 -2,519,668.19
扣除非经常性损益后
-5,918,263.17 -2,730,943.44
净利润
2020 年 1 月 20 日，利沃得向公司全资子公司宁波恒力达科技有限公司借款
9,269,168.08 元，借款利率 6.00%，借款期限 3 年；2020 年 5 月 25 日，利沃得向
公司全资子公司宁波恒力达科技有限公司借款 3,470,000 元，借款利率 4.35%，
借款期限 1 年。本次增资事项之后，利沃得的增资款项将优先用于偿还宁波恒力
达科技有限公司的借款，剩余部分用于公司经营所需。
(三)关联交易价格确定的一般原则和方法
本次增资金额参考了利沃得目前的经营情况、财务情况，经交易各方协商达
成一致，按照利沃得每 1 元注册资本对应 1 元人民币增资。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）合同主体
合同主体：宁波恒力达科技有限公司、丽水聚泽企业管理合伙企业（有限合
伙）及 13 名自然人股东。
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（二）协议内容
认购股权，指交易各方在利沃得增加注册资本过程中，以现金方式认购利沃
得新增的注册资本。
（三）交易价格
利沃得本次新增的 1,500 万注册资本按照每 1 元注册资本的认购金额为人民
币 1 元定价。
（四）支付方式
本协议签署生效之日起 30 天内，以货币形式一次性缴付注册资本。
（五）合同生效条件
经协议各方权力机构审批通过后，签字盖章后生效。
五、本次对利沃得增资的目的以及对上市公司的影响
本次增资完成后，利沃得将增加注册资本金，降低资产负债率，有利于提升
利沃得资本实力，推动业务的快速发展。本次增资定价参考了利沃得目前的经营
情况、财务状况，经交易各方协商达成一致。本次增资完成后，利沃得将不再是
公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。本次增资事项履行了必要的审议
程序，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
经杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议，通过了
《关于子公司杭州利沃得电源有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。关联董事
周良璋先生、李小青女士、张仕权先生、程锐先生、周君鹤先生均回避了该议案
的表决，其他全体董事一致审议通过该议案。公司独立董事对上述议案进行了事
前认可并发表了独立意见。
（二）独立董事意见
独立董事就本次关联交易向董事会提交了事前认可意见，并发表了独立意
见：
独立董事认为，本次增资事项将进一步增加利沃得的资本实力，有利于推动
利沃得业务的快速发展。本次增资定价参考了利沃得目前的经营情况、财务状况，
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经交易各方协商达成一致，交易定价公允、合理，不存在损害公司股东利益，特
别是中小股东利益的情形。董事会在审议本关联事项时，关联董事按规定进行了
回避表决，表决程序合法、有效。因此，我们同意本次增资事项。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 2 日
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