杭州海兴电力科技股份有限公司




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 2021 年第一次临时股东大会




              会


              议


              资


              料




         二零二壹年五月
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                   2021年第一次临时股东大会
各位股东及股东代表：
    为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩

序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大

会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人
员认真阅读。

    一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，

提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或

其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会

邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、

寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报
告有关部门查处。

    三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

    四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件：

   1、自然人股东请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。

委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定

代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法

出具的书面授权委托书。
    五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权

等各项权益。

    六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写
“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展

开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5
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分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、

监事和其他高级管理人员回答股东提问。
   七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

   八、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声喧

哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益。
   九、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监

事会推选一名监事及一名出席律师参加表决票清点工作。

   十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结

果有异议，可以对所投票数进行点票。
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                 2021年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：2021年6月7日下午14时30分
会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长周良璋先生
一、宣布会议开始

    1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代

理人）人数、持有和代表的股份数；
    2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。

二、宣读会议议案

    关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案

三、审议与表决
    1、推选现场会议的监票人；

    2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

    3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，
暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

四、宣布全部表决结果

五、通过大会决议
    1、主持人宣读本次股东大会决议；

    2、律师宣读本次股东大会法律意见书；

    3、与会董事签署会议决议和会议记录。

六、宣布会议结束。
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议案一


          关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
    因公司生产经营需要，公司拟在经营范围中增加： 在线能源计量技术研发、

专业设计服务、信息系统集成服务、5G通信技术服务。”本次经营范围的变更，

将涉及《公司章程》的变更。
    具体内容详见公司2021年5月21日披露在《证券时报》、《上海证券报》及上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加公司经营范围暨修订公司

章程的公告》（公告编号：2021-023）。
    本议案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。