证券代码：603556           证券简称：海兴电力            公告编号：2022-050

                   杭州海兴电力科技股份有限公司
                第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2022 年 10 月 28 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电
力”或“公司”）第四届董事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的
100%，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议通知于 2022 年
10 月 21 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生
主持。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》
    具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》
    为满足公司正常生产经营的需要，同意公司增加2022年度日常关联交易额
度，预计增加额度20,649.02万元。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤
先生回避了该议案的表决。
    具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加2022年度日常关联交易额度预计
的公告》（公告编号：2022-053）。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
    3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    本次计提信用及资产减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策
实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体
股东的长期利益。
    具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2022-054）。


    特此公告。


                                   杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
                                                       2022年10月29日