证券代码：603556          证券简称：海兴电力          公告编号：2023-003

              杭州海兴电力科技股份有限公司
            第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    2023 年 4 月 20 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届监事会第六次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事人数的 100%，符合《公司法》及《公
司章程》的要求。本次会议通知于 2023 年 4 月 11 日以邮件的形式向各位监事发
出。本次会议由监事会主席丁建华先生主持。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    2、审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    3、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    4、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，公司董事会制订的 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法
规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营
情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利
益，特别是中小股东的利益。同意公司将 2022 年度利润分配预案提交股东大会
审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    5、审议《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    6、审议《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    8、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    9、审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司
使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用不超过400,000.00万元
的闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    10、审议《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    11、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    公司及控股子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动
对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全
体股东利益的情况。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权


    特此公告。




                                    杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
                                                         2023年4月21日