证券代码：603556           证券简称：海兴电力            公告编号：2023-014

                   杭州海兴电力科技股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2023 年 4 月 28 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电
力”或“公司”）第四届董事会第十一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数
的 100%，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议通知于 2023
年 4 月 23 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生
主持。
    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》
    具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2023年第
一季度报告》。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                       杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
                                                               2023年4月29日