证券代码：603556           证券简称：海兴电力            公告编号：2023-014

              杭州海兴电力科技股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    2023 年 4 月 28 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届监事会第七次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事人数的 100%，符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定。本次会议通知于 2023 年 4 月 23 日以电子邮件的形式向各
位监事发出，本次会议由监事会主席丁建华先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告，具体内容详见公司同日披露
的《杭州海兴电力科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                       杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
                                                               2023年4月29日