证券代码：603567         证券简称：珍宝岛         公告编号：临 2021-015



                 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
        拟聘任的会计师事务所名称:中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以
   下简称“中准所”）


    2021 年 4 月 29 日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第七次会议审议了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，现将相
关事项公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    中准所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元
会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013
年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区
首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏
州、西宁、济南、、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄设有分所。首席合伙人为
田雍先生。
    中准所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所，同时
具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格。2020
年 11 月 2 日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单
及基本信息》，中准所成为完成证券服务业务备案的会计师事务所。
    中准所现有从业人员 1100 人,其中合伙人 48 名，截止到 2020 年末,有注册
会计师 409 名，其中超过 200 名注册会计师从事过证券服务业务。
    中准所 2020 年度经审计的业务收入 2.15 亿元，其中审计业务收入 1.64
亿元，证券业务收入 3,561.55 万元。2020 年上市公司审计客户 19 家，所服务
的上市公司主要分布在制造业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、金融证
券业、商务服务业等，总资产均值为 134.66 亿元，审计收费总额 2,375.47 万元。
医药类上市公司审计客户共 5 家，含通化金马药业集团股份有限公司、通化东宝
药业股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、吉药控股集团股份有限公
司、吉林紫鑫药业股份有限公司。
    2.投资者保护能力
    截至 2020 年末，中准所已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额
度 2 亿元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中准所历年
来在执业中未发生因民事诉讼而承担民事责任的情况。
    3.诚信记录
    中准所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施
5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。11 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 9 人次和自律监管措施 0 次。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    拟签字项目合伙人张言伟，2009 年成为执业注册会计师、2015 年 6 月开始
在本所执业并从事上市公司审计业务；近三年签署上市公司审计报告包括：黑龙
江国中水务股份有限公司、湘财股份有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司。
    拟签字注册会计师刘飞飞，2010 年 12 月成为中国注册会计师，2014 年 1
月开始在本所执业并从事上市公司审计业务；近三年签署上市公司审计报告包括：
黑龙江国中水务股份有限公司、湘财股份有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限
公司。
    拟担任项目质量控制复核人支力，1999 年 12 月成为中国注册会计师，1999
年 12 月开始从事上市公司审计业务，1996 年 9 月开始在本所执业；近三年签署
或复核上市公司审计报告包括：吉林化纤股份有限公司、东北证券股份有限公司、
通化东宝药业集团有限公司、通化葡萄酒股份有限公司。
    上述三人均是从 2021 年开始为公司提供审计服务。
    2.诚信记录
    拟任项目合伙人张言伟、签字注册会计师刘飞飞、项目质量控制复核人支力
近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施、自律监管措施和纪律处
分的情况。
    3.独立性
    拟任项目合伙人张言伟、签字注册会计师刘飞飞和质量控制复核人支力不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4.审计收费
    2021 年度审计费用 150 万元(含税)，与 2020 年度审计费用金额相同。其中：
年报审计费用 100 万元(含税)，内控审计费用 50 万元(含税)。该费用根据公司
实际情况和市场行情，审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
    公司董事会审计委员会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，
认为中准所具备证券业务从业经验，具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业
团队，并在其与公司 2020 年度合作期间表现出丰富的职业素养，公允、合理地
发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。同时，为了保持审计工作的连续性，
与会委员一致同意公司续聘中准所为公司 2021 年度审计机构，并同意向董事会
提议续聘中准所为公司 2021 年度审计机构。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    事前认可情况：经核查，我们认为，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券业审计的执业资格及能力，具有足够的独立性和投资者保护能力，且在为
公司提供审计服务中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成
公司的审计工作，为公司提供了真实、公允的审计服务。为保持审计工作的连续
性，同意续聘中准所为公司 2021 年审计机构，并将该事项提交董事会审议。
    独立意见：经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相
关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够客观、真实
地对公司财务状况进行审计，满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司本次续
聘会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司续聘中准会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2020
年度股东大会审议。
    （三）董事会的审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司续聘会计师事务所的议案》。
    （四）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公
司股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。




                                     黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 30 日