珍宝岛(603567) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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珍宝岛（603567）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-21	第四届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年5月20日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选聘公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/603567_20200521_1.pdf
2020-05-21	第四届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(603567)“珍宝岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/603567_20200521_3.pdf
2020-05-21	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过2019年年度报告全文及摘要、关于2020年向金融机构申请授信额度及融资的议案、2019年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/603567_20200521_4.pdf
2020-05-19	关于签署技术转让及新药研发合同公告	上交所公告，重大合同
(603567)“珍宝岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603567_20200519_2.pdf
2020-05-11	关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价并取得批件的公告	上交所公告
(603567)“珍宝岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-11/603567_20200511_1.pdf
2020-05-06	关于召开2019年度网络业绩说明会的提示性公告	上交所公告，其它
(603567)“珍宝岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/603567_20200506_1.pdf
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年年度报告全文及摘要 2 2019年度董事会工作报告 3 2019年度监事会工作报告 4 2019年度财务决算报告 5 2020年度财务预算报告 6 2019年度利润分配预案 7 关于2020年向金融机构申请授信额度及融资的议案 8 关于2020年为子公司提供担保额度的议案 9 关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案 10.00 关于选举董事的议案 10.01 方同华 10.02 闫久江 10.03 张云起 11.00 关于选举独立董事的议案 11.01 崔少华 11.02 肖国亮 12.00 关于选举监事的议案 12.01 兰培宝 12.02 李学东
2020-04-30	2019年年度利润分配方案的公告	上交所公告，分配方案
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2020-04-30	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
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2020-04-30	第三届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
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2020-04-30	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
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2020-04-30	关于2020年向金融机构申请授信额度及融资的公告	上交所公告，借款
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2020-04-30	关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
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2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年年度报告全文及摘要 2 2019年度董事会工作报告 3 2019年度监事会工作报告 4 2019年度财务决算报告 5 2020年度财务预算报告 6 2019年度利润分配预案 7 关于2020年向金融机构申请授信额度及融资的议案 8 关于2020年为子公司提供担保额度的议案 9 关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案 10.00 关于选举董事的议案 10.01 方同华 10.02 闫久江 10.03 张云起 11.00 关于选举独立董事的议案 11.01 崔少华 11.02 肖国亮 12.00 关于选举监事的议案 12.01 兰培宝 12.02 李学东
2020-04-30	第三届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
(603567)“珍宝岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603567_20200430_18.pdf
2020-04-30	2020年第一季度报告	上交所公告
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2020-04-30	关于召开2019年年度业绩暨利润分配网上投资者说明会预告公告	上交所公告，其它
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2020-04-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.4812 加权平均净资产收益率(%) 8.00 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603567_20200430_4.pdf
2020-04-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
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2020-04-30	关于公司职工监事换届选举的公告	上交所公告
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2020-04-17	持股5%以上股东部分股份解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
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2020-04-03	关于参与发起设立的投资基金完成私募投资基金备案的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目
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2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-29; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-04-15;
2020-03-20	关于投资合伙企业进展的公告	上交所公告
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2020-03-14	关于获得专利授权证书的公告	上交所公告，获取认证
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2020-03-14	关于股东部分股份质押的公告	上交所公告，股份冻结
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2020-03-05	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月4日召开，会议审议通过关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-05/603567_20200305_1.pdf
2020-03-02	关于与BIOLOGICAL E.LTD.签署《供应协议》及相关事项的公告	上交所公告
(603567)“珍宝岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-02/603567_20200302_2.pdf
2020-02-18	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-03-04	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案
2020-02-18	第三届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2020年2月17日召开，会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-18/603567_20200218_5.pdf
2020-02-18	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-03-04	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案
2020-02-18	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2020年3月4日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年3月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年3月4日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-18/603567_20200218_8.pdf
2020-02-18	关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(603567)“珍宝岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-18/603567_20200218_6.pdf

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