证券代码：603567         证券简称：珍宝岛         公告编号：临 2021-012



                黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
              第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到
董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长
方同华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
    一、审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    二、审议并通过了《2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过了《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    四、审议并通过了《2021 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    五、审议并通过了《2020 年年度报告》全文及摘要
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2020 年
年度报告》全文及摘要。
    六、审议并通过了《2021 年第一季度报告》全文及正文
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021 年
年第一季度报告》全文及正文。
    七、审议并通过了《2020 年度利润分配的预案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 临
2021-020 号公告。
    八、审议并通过了《2020 年内部控制评价报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议并通过了《独立董事 2020 年度述职报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议并通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议并通过了《关于 2021 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 临
2021-018 号公告。
    十二、审议并通过了《关于 2021 年为子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 临
2021-017 号公告。
    十三、审议并通过了《关于变更公司独立董事的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 临
2021-016 号公告。
    十四、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 临
2021-015 号公告。
    十五、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 临
2021-019 号公告。
    十六、审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
    公司将召开 2020 年度股东大会，会议时间为 2021 年 5 月 20 日，会议地点
为公司五楼电话会议室，会议采用现场表决和网络投票的方式。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                          黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 30 日