黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
           2020 年度监事会工作报告

    2020 年度，公司监事会本着独立、客观、审慎的原则，依照
法律法规和《公司章程》规定的职责，全面关注公司的发展状况。
全年参与了公司召开的全部董事会、股东大会及重大事项研讨会
议，积极为公司的发展建言献策，确保董事会决策更加规范、科
学、高效，切实维护了公司和股东的合法权益。现对监事会 2020
年度履职情况报告如下：
    一、2020 年度监事会履行职责情况
    监事会成员列席了公司 2020 年度召开的 7 次董事会会议、4
次股东大会会议，通过列席这些会议，监事会认为：公司董事会
认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现
损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，并
认为：公司的领导班子认真执行了董事会的各项决议，公司经理
和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益
和股东权益的行为。
    按时召开 2020 年度监事会会议，并按照规定审议了相关事项。
报告期内，公司监事会共召开了六次会议：
    （一）2020 年 4 月 29 日，监事会召开第三届监事会第十三次
会议，审议通过以下议题：
    1.《2019 年度监事会工作报告》；
    2.《2019 年度财务决算报告》 ；
    3.《2020 年度财务预算报告》；
    4.《2019 年年度报告》全文及摘要 ；
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    5.《2020 年第一季度报告》全文及正文
    6.《2019 年度利润分配预案》；
    7.《关于监事会换届选举的议案》；
    8.《关于 2020 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》 、
《关于会计政策变更的议案》。
    （二） 2020 年 5 月 20 日，监事会召开第四届监事会第一次
会议，审议通过以下议题：
    1.《关于选举第四届监事会主席的议案》。
    （三） 2020 年 8 月 11 日，监事会召开第四届监事会第二次
会议，审议通过以下议题：
    1.《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》 ；
    2.《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》；
    3.《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
    4.《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的
议案》；
    5.《2020 年半年度报告》全文及摘要。
    （四） 2020 年 8 月 18 日，监事会召开第四届监事会第三次
会，审议通过了以下议题：
    1.《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》。
    （五）2020 年 10 月 29 日，监事会召开第四届监事会第四次
会议，审议通过了以下议题：
    1.《2020 年第三季度报告》全文及正文。
    （六）2020 年 12 月 14 日，监事会召开第四届监事会第五次
会议，审议通过了以下议题：
    1.关于调整 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案；
    2.关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案；
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    3.关于 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案；
    4.关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补
措施（修订稿）的议案。
    二、监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见
    2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作，出席或列
席了 2020 年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司规范运
作，财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：
    （一）公司依法运作情况
    公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规
定；公司内部控制制度建立并逐步完善，并能得到有效执行；公
司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法
律法规、公司章程和相关决议，没有出现公司董事、高级管理人
员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等
规定或损害公司及股东利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    监事会对公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监
督、检查和审核，公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务
运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载。经中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告相
关审计意见客观公正，真实准确地反映了公司的财务状况和经营
成果。
    （三）对公司重大交易事项的独立意见
    报告期内，监事会对公司对外投资等重大事项进行了审核，
认为公司实施的各项重大经营事项均严格遵照《公司法》、《公
司章程》等法律、法规履行了相应法定程序，公司所进行的各项
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重大交易价格合理，不存在内幕交易、损害股东权益、造成公司
资产流失的情形。
    （四）对公司关联交易事项的独立意见
    监事会认为，2020 年公司有关关联交易严格按照中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所相关规则及《黑龙江珍宝岛药业
股份有限公司关联交易决策制度》的规定进行，符合公平、合理
的原则，未损害公司及其他股东利益。
    （五）对公司内部控制制度及年度内部控制自我评价的意见
    报告期内，经监事会审查认为本公司严格按照监管部门有关
法律、法规等规范性文件及企业发展的客观需求，严格执行公司
的内部控制制度，确保公司业务活动的正常有序开展，保护公司
资产的安全和完整。公司现行内控制度设计合理，符合我国法规
和有关部门的监管要求，符合目前公司生产经营实际情况，在公
司管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。
    报告期内，监事会成员持续关注公司内控制度运行，根据公
司实际运作情况和客观需求，及时提出完善相关内部控制的建议，
公司内控制度运作不存在重大缺陷或异常。
    2021 年，监事会将继续恪守独立、客观、审慎的工作原则，
按照法定要求及专业规范履行职责，充分发挥监事作用，维护公
司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司向更高质量发展。


                      黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
                                     二〇二一年三月十六日




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