证券代码：603567           证券简称：珍宝岛         公告编号：临 2021-016



                   黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
                      关于独立董事变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日
发布《关于独立董事辞职的公告》，公司独立董事肖国亮先生因个人原因，申请
辞去公司第四届独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后肖国亮先生
将不再担任公司任何职务（具体内容详见上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露
的临 2021-011 号公告）。
    根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，公
司于 2021 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于变
更公司独立董事的议案》，同意提名林瑞超先生担任公司独立董事候选人，同时
担任公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会及提名委员会召集人职务，任期自
股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司董事会提名
委员会及独立董事已对林瑞超先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，
认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。林瑞超
先生已取得独立董事任职资格证，其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核
通过，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事候选人简历请见
附件。
    特此公告



                                     黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 30 日
林瑞超先生简历：
   林瑞超，男，1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，药学博士、专家。
曾任北京中医药大学教师，法国第戎大学教师，中国药品生物制品检定所中药民
族药检测中心研究员，中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员，云南
白药集团股份有限公司独立董事。现任北京中医药大学中药学院教师、北京博达
绿洲医药科技研究有限公司董事、普洱云河茶业有限公司董事、北京和合医学诊
断技术股份有限公司独立董事、广东众生药业股份有限公司独立董事、葵花药业
集团股份有限公司独立董事。