黑龙江珍宝 岛药业股份有限公司独立董事提名人声 明
      提名 人 黑龙 江 珍 宝 岛药业股 份有 限公 司董事会 ,现 提名林 瑞超 为 黑龙江 珍宝

 岛药业股份 有 限公 司第 四届 董事会独 立 董事候选人 ,并 己充分 了解被 提名人职业

专长 、教 育背景 、工 作 经 历 、兼任 职务等 情况 。被 提名人 己书面 同意 出任 黑龙江

珍宝 岛药 业 股份 有 限公 司第 四届董事会独立 董事候选 人 (参 见 该独 立 董事候选 人

声 明 )。

      提名人认 为 ,被 提 名人 具备独 立 董事任职 资格 ,与 黑龙汪 珍宝 岛药业股份有

限公 司之 间不存在任 何影 响其独 立 性 的关系 ,具 体 声 明如 下         :




      一 、被提 名人 具备 上 市公 司运作 的基 本知识 ,熟 悉相 关法律 、
                                                                       行政 法规 、规
章及 其他 规 范性 文件 ,具 有五年 以上 法律 、经 济 、财 务 、管 理 或者其他履 行独 立

董事 职 责所 必 需 的 工 作 经验 ,并 己根据 《上 市公 司高级管理 人 员培 训 工 作 指 引》

及相 关规 定取得 独 立 董事 资格 证 书 。

     二 、被 提名 人任 职 资格符合 下列法律 、行政 法规和 部 门规 章 的要 求                :




       (一 )《 中华 人 民共和 国公 司法 》关 于董事任 职
                                                         资格 的规 定       ;




       (二 )《 中华人 民共和 国公务 员法 》 关 于公务 员兼任职
                                                                      务 的规 定    ;




       (三 )中 央 纪委 、 中央组 织部 《关于规 范 中管干 部
                                                            辞去 公职或者退 (离 )休
后担任上 市公 司 、基金 管理 公 司独 立 董事 、独立监 事 的通 知 》 的规 定             ;




       (四 )中 央 纪委 、教 育部 、监 察部 《关于加 强高等
                                                           学校反腐 倡廉 建设 的意见 》
关于 高校领 导班 子成 员兼任 职务 的规定      ;




       (五 )中 国保 监 会 《保 险公 司独 立 董事 管理 暂行办法 》
                                                                  的规 定       ;




       (六 )中 国证券 业 协会 《发布证券研 究报 告执 业 规 范 》关 于证券
                                                                          分析师兼任
职务 的规 定   ;




       (七 )其 他法律 、 行政 法规和 部 门规 章规定 的情 形 。

     三 、被 提名人 具备独 立 性 ,不 属 于 下列情形     :




      (一   )在 上 市 公 司或者其 附属企 业 任职 的人 员及 其 直 系亲属 、主 要社会 关系
 (直 系亲属 是指 配偶 、父母 、子 女等 ;主 要社会关
                                                            系是指 兄弟姐妹 、岳父 母 、儿
媳女婿 、 兄弟姐妹 的配偶 、配偶 的兄弟姐妹等 ):
      (二   )直 接 或 间接 持有 上 市公 司 己发行股份       1%以 上 或 者 是 上 市公 司前十名

股 东 中的 自然人 股 东及 其 直 系 亲属   ;




      (三 )在 直 接 或 间接 持有 上 市公 司 己发行股份 5%以 上
                                                               的股 东单位 或者在 上
市公 司前五名股 东单位任 职 的人 员及 其 直 系亲属         ;




      (四   )在 上 市公 司实 际控 制人及 其 附属 企业任 职 的人 员      ;




      (五 )为 上 市公 司及 其控股股 东或者其各 自的附属 企业 提供财务 、法律 、咨

询等服务 的人 员 ,包 括 提 供服 务 的 中介机 构 的项 目组全体 人 员 、各 级 复核人 员 、

在报 告 上签 字 的人 员 、合伙 人及 主要 负责人        ;




      (六 )在 与 上 市公 司及 其控股股 东或者其各 自的 附属 企业 具有 重大业 务往来

的单位 担任 董事 、监 事或者 高级 管理人 员 ,或 者在 该业 务往 来 单位 的控股股 东单

位担任 董事 、监 事 或 者高级 管 理人 员   ;




      (七 )最 近 一 年 内 曾经 具有 前六项所 列举情形 的人员        ;




      (八 )其 他 上 海 证 券 交 易所 认定不具备独 立 性 的情形 。

    四 、独 立 董事候选 人无 下列不 良纪录     :




     (一 )近 三 年 曾被 中 国证 监 会 行政 处 罚   ;




     (二    )处 于被 证 券 交 易所 公开认 定为不适合担任 上 市公 司董事 的期 间       ;




     (三 )近 三 年 曾被 证 券 交 易所 公开谴 责或两次 以上通 报批 评         :




     (四    )曾 任 职独 立 董事期 间 ,连 续两 次未 出席 董事会会 议 ,或 者 未亲 自出席
董事会会 议 的次数 占当年 董事 会会 议次数 三 分之 一 以上      ;




     (五 )曾 任 职独 立 董事 期 间 ,发 表 的独 立 意见 明 显 与事 实不符 。

    五 、包 括 黑龙江 珍 宝 岛药业股份有 限公 司在 内 ,被 提名人 兼任独 立 董事 的境

内上 市公 司数 量 未超 过 五家 ,被 提名人在 黑龙江珍 宝 岛药 业 股份 有 限公 司连续任

职 未超过六 年 。

    六 、被提名 人 系 药学博 士 、 专家 ,具 备 较丰 富 的药 学专 业 知 识和 工 作 经验 。

    本提 名人 己经 根 据 上 海 证券 交 易所 《上 海 证 券 交 易所 上 市公 司独 立 董事各案

及培训 工 作 指 引》对 独 立 董事 候选人任职 资格进 行核 实并确 认 符合要 求 。

    本提名 人保 证 上述 声 明真实 、完整和准确 ,不 存 在任 何虚假 陈述或 误 导成分        ,




本提名人完全 明 白做 出虚假 声 明可 能导致 的后果 。

    特此声 明。
                             提名人 :黑 龙 江 珍宝 岛药 业 股




                                                                            晟 ,∴ 。蹈