证券代码：603577          证券简称： 汇金通          公告编号：临 2018-073



            青岛汇金通电力设备股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次会议于 2018 年 12 月 5 日以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知，并于
2018 年 12 月 11 日在公司四楼会议室以现场及通讯的表决方式召开。本次监事
会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性
文件、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席刘杰
先生主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

    公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生
产经营的正常进行，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力
设备股份有限公司章程》的有关规定，按程序进行了监事会换届选举工作。公司
监事会提名刘杰先生、张明扬先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体
同日披露的《关于监事会换届选举的公告》及其摘要。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过《关于确定公司第三届监事会非职工代表监事候选人薪酬的
议案》

   非职工代表监事候选人刘杰先生、张明扬先生以其在公司任职的实际职务领
取薪酬，不领取监事薪酬。

   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体
同日披露的《关于监事会换届选举的公告》及其摘要。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



   特此公告。

                                 青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

                                               二〇一八年十二月十二日